Расскажи друзьям:
Меню сайта


Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.
» » Крупнейший банк ЕС оштрафован за "грязные" деньги

Крупнейший банк ЕС оштрафован за "грязные" деньги

Размер шрифта: A A A



1,5 миллиарда долларов – именно такой штраф должен будет выплатить крупнейший банк Евросоюза, британский HSBC, Соединенным Штатам, которые обвинили регулятора в недостаточном контроле над своими клиентами и отмывании денег. Это сумма, которой банк готов пожертвовать, чтобы избежать официального расследования. Она более чем в два раза превосходит те 700 миллионов долларов, которые HSBC резервировал на эти нужды ранее. Однако в понедельник, по данным британских СМИ, финансовые регуляторы США планируют затребовать еще на 800 миллионов долларов больше, передает ИТАР-ТАСС.

Обвинения в адрес HSBC в США прозвучали еще в июле. По данным американского Конгресса, вследствие недостаточного контроля со стороны банка в финансовую систему США гигантских сумм от незаконной деятельности многочисленных преступных группировок, включая наркосиндикаты. Отчет был составлен на основе анализа 1,4 миллиона внутренних документов банка и опроса 75 сотрудников. По данным островных СМИ, HSBC вел сомнительные операции в различных регионах и странах мира, включая Каймановы острова, Иран, Саудовскую Аравию, Мексику и Сирию.

Скандал вокруг института разгорается в тот момент, когда к вопросу о чистоплотности ведущих финансовых институтов Соединенного Королевства оказалось приковано широкое внимание. Ситуация значительно обострилась после применения в июне регуляторами Великобритании и США штрафных санкций к Barclays, обвиненному в причастности к махинациям при определении межбанковской кредитной ставки LIBOR. Это делалось в частности для того, чтобы занизить стоимость собственных заимствований. В результате банк вынужден был заплатить штраф в размере 453 миллиона долларов.

Эту страницу можно сохранить в соц. сетях и показать друзьям.


Категория: Новости / Политика | Просмотров: 1376

Читайте также:
  • Банки Крыма в новых условиях: кто есть кто
  • Microsoft оштрафовали на $730 миллионов за строчку программного кода
  • Грабитель вернулся в банк пожаловаться на кассира
  • Чирик возвращяеться :)
  • Бабушка-налетчица попыталась ограбить банк на Украине
  • В существующих условиях переходного периода Крым активно встраивается в финансовую систему
    Европейская комиссия заявила, что программное обеспечение фирмы Microsoft не предоставило
    Выданная вору сумма оказалась меньше затребованной. Выданная кассиром сумма не устроила грабителя
    В четвертом квартале 2011 года Банк России возобновил выпуск десятирублевых купюр, которые ранее
    ......